Lake Oswego, OR, EE. UU. – 28 de octubre de 2021: La calcomanía de Western Union se ve en la entrada de una de las ubicaciones de sus agentes en una tienda de comestibles en Lake Oswego. Western Union es un servicio global de transferencia de dinero. (Shutterstock)

Por Hamed Aleaziz, BuzzFeed

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas obtuvieron millones de registros financieros de personas como parte de un programa de vigilancia que alimentó la información a una base de datos a la que accedieron las agencias policiales locales y federales, según una carta enviada el martes por el senador Ron Wyden al Departamento de Seguridad Nacional. inspector general solicitando una investigación sobre si la práctica violaba la Constitución de los Estados Unidos.

La recopilación masiva de datos financieros, en este caso registros de transferencias de dinero, seguramente someterá a un mayor escrutinio a las prácticas de aplicación de la ley en una agencia que es mejor conocida, y a menudo criticada, por arrestar y deportar inmigrantes. Wyden y un experto en privacidad que hablaron con BuzzFeed News expresaron su preocupación acerca de que el gobierno vigilara a las personas no porque fueran sospechosas de un delito en particular, sino simplemente porque usaron transferencias de dinero, que son populares en las comunidades de inmigrantes y de bajos ingresos que tienen menos probabilidades de tener acceso a los bancos. Y si el programa fuera de hecho inconstitucional, también podría poner en peligro los casos penales que usaron sus datos como evidencia.

Wyden, el demócrata de Oregón que preside el Comité de Finanzas del Senado, escribió en la carta del martes que los funcionarios de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE informaron a su personal en febrero sobre el programa y les informaron que habían estado utilizando un tipo de citación administrativa para obtener aproximadamente 6 millones de registros sobre transferencias de dinero superiores a $ 500 hacia o desde Arizona, California, Nuevo México, Texas y México desde 2019. Los funcionarios de ICE dijeron que los registros, según un asistente de Wyden, incluían los nombres y direcciones de los remitentes y destinatarios.

El personal de Wyden se comunicó con el DHS en enero para solicitar la sesión informativa, y la información proporcionada fue la primera vez que alguien en el Congreso supo sobre el esfuerzo, escribió. ICE detuvo la práctica a principios de este año después de que la oficina de Wyden preguntara al respecto, dijo.

Los funcionarios de HSI informaron al personal de Wyden que habían enviado ocho citaciones personalizadas, la citación administrativa utilizada por la agencia, a Western Union y Maxitransfers Corporation para exigir registros durante un período de seis meses después de la citación. Seis de las citaciones fueron enviadas a Western Union mientras que dos fueron enviadas a Maxitransfers.

HSI ordenó a las empresas que enviaran los datos a una organización, el Centro de análisis de registros de transacciones (TRAC), que facilita el acceso de las fuerzas del orden público locales, federales y estatales a datos masivos. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con acceso a la base de datos pueden usarla “sin ningún tipo de supervisión judicial”, escribió Wyden en la carta, que fue obtenida por BuzzFeed News.

Una vez que los funcionarios de las oficinas centrales de ICE y DHS se enteraron de las citaciones, y la falta de políticas y garantías de privacidad, ordenaron a HSI que cancelara las citaciones existentes y comenzara un análisis legal y una guía de políticas, dijo un funcionario de DHS que habló bajo condición de anonimato. comentar libremente. (Wyden también señaló que nadie en la oficina de campo local en Phoenix que emitió las citaciones buscó orientación legal de HSI o la sede del DHS en Washington, DC).

“Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se compromete a garantizar que nuestros métodos de investigación criminal no solo sean efectivos para combatir a los actores criminales transnacionales y otras amenazas a la seguridad, sino que también sean consistentes con la ley y las mejores prácticas”, dijo un portavoz del DHS. “HSI ha detenido el uso de citaciones aduaneras mientras trabaja para garantizar que la política guíe adecuadamente el uso de estas y otras citaciones administrativas por parte de la agencia y explique el papel apropiado de tales citaciones en el apoyo a las investigaciones criminales”. La pausa en las citaciones es específicamente para el programa de transferencias de dinero.

Un portavoz de Western Union dijo que la producción para TRAC, que describieron como una vez una agencia de la oficina del fiscal general de Arizona, se produjo como un requisito de un acuerdo contra el lavado de dinero que se hizo cumplir a través de una orden judicial. Wyden escribió en su carta que la empresa proporcionó la información como parte de un acuerdo de conciliación con Arizona en 2010. La carta dice que en 2019 el acuerdo expiró y ICE intervino y emitió las citaciones a Western Union, “cada una de las cuales ordenaba a la empresa que transmitiera registros de transferencias de dinero directamente a TRAC durante los próximos seis meses. En 2021, HSI comenzó a emitir citaciones aduaneras similares a Maxi”.

Por su parte, Western Union dijo que trabaja con las fuerzas del orden público para cumplir con las citaciones válidas y otras solicitudes legítimas. “También estamos comprometidos con la protección de los datos personales de nuestros clientes y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones con respecto a la privacidad. No podemos comentar más sobre las investigaciones policiales”, dijo el portavoz.

Las afirmaciones de Wyden son solo las últimas en generar dudas sobre el uso de citaciones administrativas por parte de la agencia para obtener registros. ICE emitió una citación administrativa a BuzzFeed News exigiendo que la organización de noticias identifique sus fuentes. El esfuerzo se abandonó más tarde después de que BuzzFeed News publicara una historia exponiendo la citación. El inspector general del DHS también informó en 2017 que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había hecho un mal uso de la autoridad de citación aduanera en violación de la política de la agencia.

Nathan Freed Wessler, un abogado de la ACLU que se especializa en cuestiones de privacidad, cree que el descubrimiento de Wyden podría generar una serie de problemas, incluso con cualquier caso penal que dependa de los registros.

“Este programa de vigilancia de redadas del Departamento de Seguridad Nacional es ilegal, y es sorprendente que se haya permitido que se ejecute incluso durante un solo día. A pesar de la falta total de sospecha individualizada, y basándose únicamente en la casualidad de vivir en un estado del suroeste, los detalles de una gran cantidad de transacciones financieras privadas de personas con familiares y otras personas se canalizaron directamente al gobierno”, dijo. “Los tribunales han dejado en claro que las autoridades de citación limitada como en la que se basó el DHS no se pueden estirar para permitir la recopilación masiva e indiscriminada de datos transaccionales personales de los estadounidenses”.

Wessler dijo que si la evidencia en casos penales locales o federales estaba relacionada con este programa, los jueces podrían descartarla.

Mientras tanto, Wyden cree que el programa mostró que ICE había “abusado de su autoridad de citación aduanera para participar en una vigilancia masiva” y debería haber sabido que no tenía la autoridad para realizar este tipo de vigilancia. El hecho de que ICE canalizara la información a TRAC significaba que había "tercerizado" el alojamiento de una base de datos de vigilancia masiva a una entidad fuera del gobierno federal, dijo.

Maxi y TRAC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Wyden también escribió que los funcionarios de ICE le habían dicho que "docenas de compañías de transferencia de dinero" habían estado compartiendo sus datos con TRAC voluntariamente y que Western Union había solicitado la citación de los registros. Un asistente de Wyden también dijo que los datos de ICE representaban alrededor del 3% de los registros en la base de datos TRAC.

“Si esta caracterización es cierta, estas empresas fallaron por completo en proteger la privacidad de su base de clientes que ya estaba en riesgo. Estos negocios de transferencia de dinero son utilizados de manera desproporcionada por comunidades de bajos ingresos, minorías e inmigrantes. Muchos usuarios de estos servicios no tienen servicios bancarios y, por lo tanto, no pueden enviar dinero mediante cheques electrónicos o transferencias bancarias internacionales, que a menudo son más baratas”, escribió Wyden.

Wyden dijo que apoyaba a las fuerzas del orden público federales que investigaban el contrabando de drogas y el lavado de dinero, pero que quería que ese trabajo se hiciera de manera específica.

“En lugar de desperdiciar recursos recolectando millones de transacciones de personas simplemente porque viven o realizan transacciones con personas en un puñado de estados del suroeste o tienen familiares en México, HSI y otras agencias deberían enfocar sus recursos en personas sospechosas de violar la ley”, dijo. escribió.

  HIELO, Inmigración y Aduanas (ICE)