USCIS identificó fraude de visa H-1B e investigación iniciada

NEWARK, Nueva Jersey. - Un propietario de dos empresas de tecnología de la información fue sentenciado el miércoles a 15 meses de prisión por su papel en el uso de documentos falsos para obtener visas H-1B de manera fraudulenta para trabajadores extranjeros y presentar declaraciones de impuestos falsas, anunció el fiscal federal Craig Carpenito.

Un oficial de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional (FDNS) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en el Centro de Servicio de Vermont identificó el fraude y brindó apoyo a la investigación en este caso. La Unidad de FDNS de la Oficina de Campo de Newark luego brindó un apoyo significativo a las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Y a otros socios policiales durante la investigación criminal que condujo a la confirmación, enjuiciamiento y condena por fraude de visa.

Sowrabh Sharma, de 34 años, de Nueva York, Nueva York, se declaró anteriormente culpable ante el juez federal de distrito Kevin McNulty en la corte federal de Newark de una información que lo reemplazó acusándolo de conspiración para cometer fraude de visas y de suscribirse a declaraciones de impuestos falsas. El juez McNulty impuso la sentencia el miércoles en la corte federal de Newark.

De acuerdo con los documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas en el tribunal:

SCM Data Inc. y MMC Systems Inc. ofrecieron consultores a los clientes que necesitaban soporte de TI. Ambas empresas reclutaron ciudadanos extranjeros con supuesta experiencia en TI, a menudo titulares de visas de estudiante o graduados universitarios recientes, y los patrocinaron para visas H-1B con el propósito declarado de trabajar para clientes de SMC Data y MMC Systems en todo Estados Unidos.

Sharma admitió que desde 2010 hasta abril de 2015, él y otros declararon falsamente al USCIS que decenas de trabajadores extranjeros tenían puestos “internos” de tiempo completo y recibirían un salario anual, según se requiere para obtener las visas. Sin embargo, Sharma y sus empresas solo pagaron a los trabajadores extranjeros cuando fueron colocados en un cliente externo o en una empresa que celebró un contrato de servicios con SCM Data y MMC Systems. Sharma admitió además que él y SCM Data y MMC Systems estaban violando las regulaciones del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos al no pagar a los trabajadores que estaban "en la banca" o que no trabajaban en un proyecto.

Sharma también admitió que, en algunos casos, a los trabajadores extranjeros que estaban "en la banca" entre proyectos y no trabajaban se les dijo que si querían mantener su estatus de visa H-1B, tendrían que calcular cuál sería su salario bruto en efectivo. y dárselo a SCM Data y MMC Systems para generar cheques de nómina falsos.

Sharma también admitió que exageró intencionalmente y reclamó gastos falsos relacionados con SCM Data y MMC Systems en sus Declaraciones de impuestos individuales de EE. UU. Para 2011, 2012, 2013 y 2014 que resultaron en una pérdida fiscal para los Estados Unidos de más de $ 1.1 millones.

Además de la pena de prisión, el juez McNulty condenó a Sharma a un año de libertad supervisada. Sharma pagó la pérdida de impuestos de $ 1.1 millones y las multas al IRS antes de la sentencia.

El Fiscal Federal Carpenito elogió a los agentes especiales de las Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Brian A. Michael, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General, bajo la dirección del Agente Especial Interino a Cargo Michael C. Mikulka, en Nueva York, y IRS - Investigación criminal, bajo la dirección de John R. Tafur, con la investigación.

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Fuente: uscis.gov/noticias

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