Lake Oswego, OR, USA – 28 octobre 2021 : l'autocollant Western Union est visible à l'entrée de l'un de ses agents dans une épicerie du lac Oswego. Western Union est un service mondial de transfert d'argent. (Shutterstock)

Par Hamed Aleaziz, BuzzFeed

Les agents de l'immigration et des douanes ont obtenu les dossiers financiers de millions de personnes dans le cadre d'un programme de surveillance qui a alimenté les informations dans une base de données accessible par les agences d'application de la loi locales et fédérales, selon une lettre envoyée mardi par le sénateur Ron Wyden au Département de la sécurité intérieure. inspecteur général demandant une enquête pour déterminer si la pratique violait la Constitution américaine.

La collecte massive de données financières - dans ce cas, les enregistrements de transfert d'argent - ne manquera pas d'examiner de plus près les pratiques d'application de la loi dans une agence connue, et souvent critiquée, pour l'arrestation et l'expulsion d'immigrants. Wyden et un expert en matière de confidentialité qui ont parlé à BuzzFeed News ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le gouvernement surveille les personnes non pas parce qu'elles étaient soupçonnées d'un crime particulier, mais simplement parce qu'elles ont utilisé des transferts d'argent, qui sont populaires dans les communautés à faible revenu et d'immigrants qui sont moins susceptibles de ont accès aux banques. Et si le programme était en fait inconstitutionnel, il pourrait également mettre en péril les affaires pénales qui utilisaient ses données comme preuve.

Wyden, le démocrate de l'Oregon qui préside le comité sénatorial des finances, a écrit dans la lettre de mardi que les responsables des enquêtes sur la sécurité intérieure de l'ICE ont informé son personnel en février du programme et les ont informés qu'ils avaient utilisé un type d'assignation administrative pour obtenir environ 6 millions de dossiers sur les transferts d'argent supérieurs à 500 $ vers ou depuis l'Arizona, la Californie, le Nouveau-Mexique, le Texas et le Mexique depuis 2019. Les responsables de l'ICE ont déclaré que les dossiers, selon un assistant de Wyden, comprenaient les noms et adresses des expéditeurs et des destinataires.

Le personnel de Wyden avait contacté le DHS en janvier pour demander le briefing, et les informations fournies étaient la première fois que quelqu'un au Congrès était informé de l'effort, a-t-il écrit. ICE a arrêté la pratique plus tôt cette année après que le bureau de Wyden se soit renseigné à ce sujet, a-t-il déclaré.

Les responsables de HSI ont informé le personnel de Wyden qu'ils avaient envoyé huit convocations personnalisées - l'assignation administrative utilisée par l'agence - à Western Union et à Maxitransfers Corporation pour exiger des dossiers pendant une période de six mois après l'assignation. Six des citations à comparaître ont été envoyées à Western Union tandis que deux ont été envoyées à Maxitransfers.

HSI a demandé aux entreprises d'envoyer les données à une organisation, Transaction Record Analysis Center (TRAC), qui facilite l'accès des forces de l'ordre locales, fédérales et étatiques aux données en masse. Les responsables de l'application des lois ayant accès à la base de données peuvent l'utiliser "sans aucune sorte de supervision judiciaire", a écrit Wyden dans la lettre, qui a été obtenue par BuzzFeed News.

Une fois que les responsables de l'ICE et du siège du DHS ont entendu parler des convocations - et de l'absence de politiques et de garanties de confidentialité - ils ont ordonné à HSI de mettre fin aux convocations existantes et de commencer une analyse juridique et des orientations politiques, a déclaré un responsable du DHS qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat. commentez librement. (Wyden a également noté que personne dans le bureau local de Phoenix qui a émis les convocations n'a demandé de conseils juridiques au siège de HSI ou du DHS à Washington, DC.)

"Homeland Security Investigations (HSI) s'engage à garantir que nos méthodes d'enquête criminelle sont non seulement efficaces pour lutter contre les acteurs criminels transnationaux et d'autres menaces à la sécurité, mais également conformes à la loi et aux meilleures pratiques", a déclaré un porte-parole du DHS. "HSI a suspendu son utilisation des convocations douanières pendant qu'il s'efforce de s'assurer que la politique guide correctement l'utilisation par l'agence de ces citations et d'autres citations administratives et rend compte du rôle approprié de ces convocations dans le soutien des enquêtes criminelles." La pause dans les convocations concerne spécifiquement le programme impliquant des transferts d'argent.

Un porte-parole de Western Union a déclaré que la production de TRAC, qu'ils ont décrite comme autrefois une agence du bureau du procureur général de l'Arizona, était une exigence d'un accord de lutte contre le blanchiment d'argent qui a été appliqué par une ordonnance du tribunal. Wyden a écrit dans sa lettre que la société avait fourni les informations dans le cadre d'un accord de règlement avec l'Arizona en 2010. La lettre indique qu'en 2019, le règlement a expiré et ICE est intervenu et a délivré les convocations à Western Union, "chacun ordonnant à la société de transmettre relevés des transferts d'argent directement au TRAC pour les six prochains mois. En 2021, HSI a commencé à émettre des convocations douanières similaires à Maxi.

Pour sa part, Western Union a déclaré qu'elle travaillait avec les forces de l'ordre pour se conformer aux assignations valides et autres demandes légitimes. « Nous nous engageons également à protéger les données personnelles de nos clients et prenons très au sérieux nos obligations en matière de confidentialité. Nous ne sommes pas en mesure de commenter davantage les enquêtes des forces de l'ordre », a déclaré le porte-parole.

Les affirmations de Wyden ne sont que les dernières à soulever des questions sur l'utilisation par l'agence d'assignations administratives pour obtenir des dossiers. ICE a émis une assignation administrative à BuzzFeed News exigeant que l'agence de presse identifie ses sources. L'effort a ensuite été abandonné après que BuzzFeed News a publié un article exposant l'assignation. L'inspecteur général du DHS avait également signalé en 2017 que les douanes et la protection des frontières avaient abusé de l'autorité de convocation douanière en violation de la politique de l'agence.

Nathan Freed Wessler, un avocat de l'ACLU spécialisé dans les questions de confidentialité, estime que la découverte de Wyden pourrait soulever toute une série de problèmes, y compris avec toutes les affaires pénales reposant sur les dossiers.

"Ce programme de surveillance au filet du Département de la sécurité intérieure est illégal, et il est étonnant qu'il ait été autorisé à fonctionner ne serait-ce qu'un seul jour. Malgré une absence totale de suspicion individualisée, et sur la seule base du hasard de vivre dans un État du sud-ouest, les détails d'un grand nombre de transactions financières privées avec des membres de la famille et d'autres personnes ont été transmis directement au gouvernement », a-t-il déclaré. "Les tribunaux ont clairement indiqué que des autorités d'assignation étroites comme celle sur laquelle le DHS s'est appuyé ne peuvent pas être étendues pour permettre une collecte en masse aveugle des données transactionnelles personnelles des Américains."

Wessler a déclaré que si des preuves dans des affaires pénales locales ou fédérales étaient liées à ce programme, elles pourraient être rejetées par les juges.

Pendant ce temps, Wyden estime que le programme a montré que l'ICE avait "abusé de son pouvoir de convocation douanière pour s'engager dans une surveillance en masse" et aurait dû savoir qu'il n'avait pas le pouvoir de mener ce type de surveillance. Le fait que l'ICE ait transmis les informations au TRAC signifiait qu'il avait "sous-traité" l'hébergement d'une base de données de surveillance en masse à une entité extérieure au gouvernement fédéral, a-t-il déclaré.

Maxi et TRAC n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Wyden a également écrit que les responsables de l'ICE lui avaient dit que "des dizaines de sociétés de transfert d'argent" partageaient volontairement leurs données avec TRAC et que Western Union avait demandé l'assignation des dossiers. Un assistant de Wyden a également déclaré que les données de l'ICE représentaient environ 3% des enregistrements de la base de données TRAC.

« Si cette caractérisation est vraie, ces entreprises ont totalement échoué à protéger la vie privée de leur clientèle déjà à risque. Ces entreprises de transfert d'argent sont utilisées de manière disproportionnée par les communautés à faible revenu, minoritaires et immigrées. De nombreux utilisateurs de ces services ne sont pas bancarisés et donc incapables d'envoyer de l'argent par chèque électronique ou par virement bancaire international, qui sont souvent moins chers », a écrit Wyden.

Wyden a déclaré qu'il soutenait les forces de l'ordre fédérales enquêtant sur le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, mais souhaitait que ce travail soit effectué de manière ciblée.

"Au lieu de gaspiller des ressources en collectant des millions de transactions auprès de personnes simplement parce qu'elles vivent ou traitent avec des personnes dans une poignée d'États du sud-ouest ou ont des parents au Mexique, HSI et d'autres agences devraient concentrer leurs ressources sur les personnes réellement soupçonnées d'avoir enfreint la loi", a-t-il déclaré. a écrit.

  VÉLO, Immigration and Customs Enforcement (ICE)