Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que ULADZIMIR DANSKOI, director ejecutivo de una firma de servicios de inmigración, fue sentenciado hoy por el juez de distrito J. Paul Oetken a 10 meses de prisión por conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Estados y conspiración para cometer fraude migratorio.

El fiscal federal Damian Williams dijo: “Uladzimir Danskoi, un experimentado practicante de inmigración que dirigió la oficina de Brooklyn de una firma de servicios de inmigración, ignoró la ley y ayudó a burlarse del sistema de inmigración estadounidense al conspirar para defraudar a los Estados Unidos y cometer fraude de asilo y visas. El asilo está destinado a ayudar a las personas vulnerables que temen justificadamente ser encarceladas, agredidas, torturadas o muertas debido a su religión, nacionalidad, etnia, opiniones políticas, género u orientación sexual. Danskoi y sus coacusados ​​explotaron el sistema de inmigración para obtener ganancias financieras al vender deliberadamente reclamos falsos y entrenar a los clientes para que mintieran bajo juramento. Ahora se enfrentan a penas de prisión por estos delitos”.

Según los alegatos de la Acusación y las pruebas presentadas en el juicio:

Una empresa de servicios de inmigración de la ciudad de Nueva York, “Russian America”, trabajó con clientes –principalmente extranjeros de Rusia y la Comunidad de Estados Independientes– que buscaban visas, asilo, ciudadanía y otras formas de estatus legal en los Estados Unidos. Entre otras cosas, los rusos estadounidenses aconsejaron a algunos de sus clientes sobre la manera en que tenían más probabilidades de obtener asilo en este país, entendiendo plenamente que esos clientes no calificaban legítimamente para recibir asilo. La firma también preparó y presentó a los clientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. ("USCIS") solicitudes de asilo fraudulentas del Formulario I-589, así como declaraciones juradas de asilo: declaraciones de la historia personal del solicitante de asilo y los fundamentos de su solicitud de asilo, que a menudo incluyen acusaciones de persecución pasada – y documentación de respaldo relacionada. Los miembros y asociados de cada firma también entrenaron a ciertos clientes para que mintieran bajo juramento durante las entrevistas realizadas por funcionarios de asilo de USCIS y brindaron representación legal a sus clientes durante varios procedimientos de inmigración.

ULADZIMIR DANSKOI y el codemandado previamente condenado YURY MOSHA operaban y mantenían las oficinas de Russian America en Brooklyn y Manhattan, respectivamente. Cada uno de ellos asesoró y ayudó a sus clientes a buscar asilo con pretextos fraudulentos. Entre otras cosas, DANSKOI aconsejó a un cliente, una fuente confidencial de la Oficina Federal de Investigaciones (“FBI”) (la “Fuente”), que solicitara asilo basándose en el argumento fraudulento de que el cliente había sido perseguido en Ucrania por ser un hombre gay, cuando en De hecho, DANSKOI comprendió plenamente que la Fuente era un hombre heterosexual que no sufrió tal persecución. DANSKOI también asesoró a la Fuente sobre cómo promover de manera más efectiva esta reclamación fraudulenta; conectó a la Fuente con la codemandada previamente condenada KATERYNA LYSYUCHENKO, quien ayudó a la Fuente a preparar una historia personal fraudulenta (o “Declaración Jurada”); y presentó personalmente la solicitud de asilo fraudulenta y la declaración jurada de la Fuente, presentadas bajo pena de perjurio, ante USCIS.

Mientras tanto, MOSHA alentó a un segundo cliente, un testigo cooperante del gobierno que se hacía pasar por una persona que buscaba asilo (el "Cliente"), a establecer y mantener blogs en línea que criticaran el país de origen del Cliente como una forma de generar un reclamo que, basado en Debido a la opinión política inventada del Cliente, no era seguro para él regresar a su país natal. MOSHA lo hizo entendiendo que la decisión del Cliente de escribir un blog no fue motivada por su propia idea o iniciativa, sino por instrucciones de MOSHA, y que el motivo del Cliente para escribir un blog era idear una base para el asilo en lugar de expresar públicamente una opinión sincera. MOSHA también entendió que el Cliente carecía del deseo, el conocimiento de actualidad, la capacidad periodística y la experiencia técnica para escribir publicaciones de blog y mantener estos blogs. En consecuencia, Mosha conectó al Cliente con el codemandado no detenido TYMUR SHCHERBYNA, un supuesto periodista radicado en Ucrania, en el entendimiento de que, a cambio de una tarifa, SHCHERBYNA mantendría y escribiría como fantasma el blog del Cliente. MOSHA también preparó y presentó personalmente la solicitud de asilo del Cliente, la Declaración Jurada y la documentación relacionada bajo pena de perjurio, sabiendo que estos documentos contenían falsedades materiales.

Cuando la Fuente y el Cliente necesitaron prepararse para una entrevista, realizada bajo juramento por un oficial de asilo de USCIS, DANSKOI y MOSHA conectaron a cada uno con la codemandada previamente condenada JULIA GREENBERG, una abogada de inmigración de Nueva York, quien entrenó a ambos clientes para mentir a los oficiales de asilo y les proporcionó representación legal a estos clientes durante los procedimientos de inmigración. Por ejemplo, GREENBERG, entendiendo que la Fuente era un hombre heterosexual que no sufrió persecución en su país de origen, preparó a la Fuente para que fuera interrogada por un Oficial de Asilo, le aconsejó cómo responder falsamente ciertas preguntas anticipadas del Oficial de Asilo, y le indicó la Fuente para vestirse y cambiar la apariencia de la Fuente de una manera que coincidiera con la visión de GREENBERG de un hombre gay.

DANSKOI y MOSHA también acordaron ayudar a ciertos clientes rusos estadounidenses a obtener visas de empleo L1 mediante la creación de contratos de arrendamiento falsos y oficinas provisionales para dar la impresión al USCIS de que estos clientes tenían trabajos legítimos esperándolos en los Estados Unidos.

Una investigación similar sobre otra firma con sede en Brooklyn involucrada en fraude de asilo en nombre de clientes de Rusia y la Comunidad de Estados Independientes resultó en las condenas de tres personas más: los abogados ILONA DZHAMGAROVA y ARTHUR ARCADIAN, e IGOR REZNIK.

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DANSKOI, de 56 años, de Staten Island, Nueva York, fue condenado anteriormente por un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y conspiración para cometer fraude migratorio luego de un juicio de dos semanas ante el juez Oetken.

DANSKOI es el séptimo acusado sentenciado en dos casos de fraude migratorio pendientes ante el juez Oetken y la jueza de distrito estadounidense Mary Kay Vyskocil. Los otros seis acusados ​​que han sido condenados por los jueces Oetken o Vyskocil son:

• ILONA DZHAMGAROVA, 46 años, de Brooklyn, Nueva York, sentenciada a dos años de prisión;
• YURY MOSHA, 47 años, de Staten Island, Nueva York, sentenciado a 10 meses de prisión;
• IGOR REZNIK, de 40 años, ahora de Pensilvania, que fue sentenciado a 10 meses de prisión;
• ARTHUR ARCADIAN, 44 años, de Brooklyn, Nueva York, sentenciado a 6 meses de prisión;
• JULIA GREENBERG, 43 años, de Staten Island, Nueva York, sentenciada a 3 meses de prisión; y
• KATERYNA LYSYUCHENKO, de Milán, Italia, que fue sentenciada a tiempo cumplido (aproximadamente 2 meses de prisión).

El Sr. Williams elogió el destacado trabajo de investigación del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Euroasiático de Nueva York del FBI, las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Asilo de Nueva York y la Unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del USCIS, y agradeció a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por su asistencia.

Este caso está siendo procesado por la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Delictivas Transnacionales de la Fiscalía. Los fiscales federales adjuntos David R. Felton y Jonathan E. Rebold están a cargo de la acusación.