Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a annoncé qu'ULADZIMIR DANSKOI, PDG d'une société de services d'immigration, a été condamné aujourd'hui par le juge de district américain J. Paul Oetken à 10 mois de prison pour complot visant à frauder les États-Unis. États et complot en vue de commettre une fraude à l’immigration.

Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « Uladzimir Danskoi, un praticien expérimenté en matière d'immigration qui dirigeait le bureau de Brooklyn d'une société de services d'immigration, a ignoré la loi et a contribué à tourner en dérision le système d'immigration américain en conspirant pour frauder les États-Unis et commettre une fraude en matière d'asile et de visa. L'asile est destiné à aider les personnes vulnérables qui craignent à juste titre l'emprisonnement, les agressions, la torture ou la mort, en raison de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance ethnique, de leurs opinions politiques, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Danskoi et ses coaccusés ont exploité le système d'immigration à des fins financières en colportant sciemment de fausses déclarations et en incitant leurs clients à mentir sous serment. Ils risquent désormais une peine de prison pour ces crimes.

Selon les allégations contenues dans l’acte d’accusation et les éléments de preuve présentés au procès :

Une société de services d'immigration de la ville de New York, « Russian America », a travaillé avec des clients – principalement des étrangers de Russie et de la Communauté des États indépendants – cherchant des visas, l'asile, la citoyenneté et d'autres formes de statut juridique aux États-Unis. Entre autres choses, l’Amérique russe a conseillé certains de ses clients sur la manière dont ils étaient les plus susceptibles d’obtenir l’asile dans ce pays, sachant parfaitement que ces clients n’étaient pas légitimement éligibles à l’asile. Le cabinet a également préparé et soumis aux services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (« USCIS ») les demandes d'asile frauduleuses du formulaire I-589, ainsi que des affidavits d'asile – des déclarations sur l'histoire personnelle d'un demandeur d'asile et le motif invoqué pour demander l'asile, comprenant souvent des allégations de persécutions passées – et les pièces justificatives associées. Les membres et associés de chaque cabinet ont également conseillé à certains clients de mentir sous serment lors d'entretiens menés par les agents d'asile de l'USCIS et ont fourni une représentation juridique à leurs clients lors de diverses procédures d'immigration.

ULADZIMIR DANSKOI et YURY MOSHA, coaccusé précédemment condamné, exploitaient et entretenaient respectivement les bureaux de Brooklyn et de Manhattan de Russian America. Chacun a conseillé et aidé ses clients à demander l’asile sous des prétextes frauduleux. Entre autres choses, DANSKOI a conseillé à un client, une source confidentielle du Federal Bureau of Investigation (« FBI ») (la « Source »), de demander l'asile sur la base frauduleuse du fait que le client avait été persécuté en Ukraine parce qu'il était un homme gay, alors qu'il En fait, DANSKOI comprenait parfaitement que la source était un homme hétérosexuel qui n'avait subi aucune persécution de ce genre. DANSKOI a également conseillé la source sur la manière de faire avancer le plus efficacement possible cette réclamation frauduleuse ; a mis la source en relation avec la coaccusée KATERYNA LYSYUCHENKO, précédemment condamnée, qui a aidé la source à préparer une histoire personnelle frauduleuse (ou « affidavit ») ; et a personnellement soumis la demande d'asile frauduleuse et l'affidavit de la source, déposés sous peine de parjure, à l'USCIS.

Pendant ce temps, MOSHA a encouragé un deuxième client, un témoin coopérant du gouvernement se faisant passer pour un demandeur d'asile (le « Client »), à créer et à maintenir des blogs en ligne critiques à l'égard du pays d'origine du Client afin de générer une réclamation qui, sur la base de l'opinion politique inventée par le client, il était dangereux pour lui de retourner dans son pays d'origine. MOSHA l'a fait en comprenant que la décision du client de bloguer n'était pas motivée par sa propre idée ou initiative, mais par les instructions de MOSHA, et que la motivation du client pour bloguer était de créer une base pour l'asile plutôt que d'exprimer publiquement une opinion sincère. MOSHA a également compris que le client manquait de désir, de connaissances thématiques, de capacités journalistiques et d'expertise technique pour rédiger des articles de blog et maintenir ces blogs. En conséquence, Mosha a mis le client en contact avec le coaccusé non appréhendé TYMUR SHCHERBYNA, un prétendu journaliste basé en Ukraine, étant entendu qu'en échange d'une rémunération, SHCHERBYNA maintiendrait et écrivait de manière fantôme le blog du client. MOSHA a également personnellement préparé et soumis la demande d'asile du client, l'affidavit et les documents connexes sous peine de parjure, sachant que ces documents contenaient des mensonges importants.

Lorsque la source et le client ont dû se préparer à un entretien, mené sous serment par un agent d'asile de l'USCIS, DANSKOI et MOSHA ont chacun mis en relation la coaccusée précédemment condamnée JULIA GREENBERG, une avocate spécialisée en immigration à New York, qui a entraîné les deux clients à mentir aux agents d'asile et leur a fourni représentation juridique de ces clients lors des procédures d’immigration. Par exemple, GREENBERG, comprenant que la source était un homme hétérosexuel qui ne souffrait pas de persécution dans son pays d'origine, a préparé la source à un interrogatoire par un agent d'asile, lui a conseillé comment répondre faussement à certaines questions anticipées de l'agent d'asile et lui a donné pour instructions la Source pour s'habiller et changer l'apparence de la Source d'une manière qui correspondait à la vision de GREENBERG d'un homme gay.

DANSKOI et MOSHA ont également convenu d'aider certains clients russes américains à obtenir des visas de travail L1 en créant de faux baux et des bureaux de transit pour donner l'impression à l'USCIS que ces clients avaient des emplois légitimes qui les attendaient aux États-Unis.

Une enquête similaire sur un autre cabinet basé à Brooklyn impliqué dans des fraudes en matière d'asile pour le compte de clients de Russie et de la Communauté des États indépendants a abouti à la condamnation de trois autres personnes : les avocats ILONA DZHAMGAROVA et ARTHUR ARCADIAN, ainsi que IGOR REZNIK.

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DANSKOI, 56 ans, de Staten Island, New York, a déjà été reconnu coupable d'un chef d'accusation de complot en vue de frauder les États-Unis et de complot en vue de commettre une fraude à l'immigration à l'issue d'un procès de deux semaines devant le juge Oetken.

DANSKOI est le septième accusé à avoir été condamné dans deux affaires de fraude à l'immigration pendantes devant le juge Oetken et la juge de district américaine Mary Kay Vyskocil. Les six autres accusés qui ont été condamnés par les juges Oetken ou Vyskocil sont :

• ILONA DZHAMGAROVA, 46 ans, de Brooklyn, New York, condamnée à deux ans de prison ;
• YURY MOSHA, 47 ans, de Staten Island, New York, condamné à 10 mois de prison ;
• IGOR REZNIK, 40 ans, aujourd'hui de Pennsylvanie, condamné à 10 mois de prison ;
• ARTHUR ARCADIAN, 44 ans, de Brooklyn, New York, condamné à 6 mois de prison ;
• JULIA GREENBERG, 43 ans, de Staten Island, New York, condamnée à 3 mois de prison ; et
• KATERYNA LYSYUCHENKO, de Milan, Italie, qui a été condamnée à une peine de prison (environ 2 mois de prison).

M. Williams a salué le travail d'enquête exceptionnel du groupe de travail du FBI sur le crime organisé eurasien à New York, des enquêtes sur la sécurité intérieure et du bureau d'asile de New York et de l'unité de détection des fraudes et de sécurité nationale de l'USCIS, et il a remercié les douanes et la protection des frontières des États-Unis pour leur aide.

Cette affaire est poursuivie par l'Unité du blanchiment d'argent et des entreprises criminelles transnationales du Bureau. Les procureurs adjoints des États-Unis, David R. Felton et Jonathan E. Rebold, sont chargés des poursuites.