Fraude au visa H-1B identifiée par l'USCIS et enquête ouverte
NEWARK, New Jersey. – Un propriétaire de deux sociétés de technologie de l'information a été condamné mercredi à 15 mois de prison pour son rôle dans l'utilisation de faux documents pour obtenir frauduleusement des visas H-1B pour des travailleurs étrangers et la soumission de fausses déclarations de revenus, a annoncé le procureur américain Craig Carpenito.
Un agent de la détection des fraudes et de la sécurité nationale (FDNS) des services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis (USCIS) au centre de service du Vermont a identifié une fraude et a fourni un soutien à l'enquête dans cette affaire. L'unité FDNS du bureau extérieur de Newark a ensuite fourni un soutien important aux enquêtes sur la sécurité intérieure de l'Immigration and Customs Enforcement des États-Unis et à d'autres partenaires chargés de l'application de la loi au cours de l'enquête criminelle qui a conduit à la confirmation, aux poursuites et à la condamnation pour fraude aux visas.
Sowrabh Sharma, 34 ans, de New York, New York, a précédemment plaidé coupable devant le juge de district américain Kevin McNulty du tribunal fédéral de Newark pour une information de remplacement l'accusant de complot en vue de commettre une fraude aux visas et de souscrire à de fausses déclarations de revenus. Le juge McNulty a prononcé la peine mercredi devant le tribunal fédéral de Newark.
Selon les documents déposés dans cette affaire et les déclarations faites devant le tribunal :
SCM Data Inc. et MMC Systems Inc. ont proposé des consultants aux clients ayant besoin de support informatique. Les deux sociétés ont recruté des ressortissants étrangers ayant une prétendue expertise en informatique, souvent des titulaires de visas étudiants ou de récents diplômés universitaires, et les ont parrainés pour des visas H-1B dans le but déclaré de travailler pour les clients de SMC Data et MMC Systems à travers les États-Unis.
Sharma a admis que de 2010 à avril 2015, lui et d'autres ont faussement déclaré à l'USCIS que des dizaines de travailleurs étrangers occupaient des postes « internes » à temps plein et recevraient un salaire annuel, comme requis pour obtenir les visas. Cependant, Sharma et ses entreprises ne payaient les travailleurs étrangers que lorsqu'ils étaient placés chez un client tiers ou une entreprise qui avait conclu un contrat de services avec SCM Data et MMC Systems. Sharma a en outre admis que lui et SCM Data et MMC Systems violaient les réglementations du Département américain du travail en ne payant pas les travailleurs qui étaient «établis» ou ne travaillaient pas sur un projet.
Sharma a également admis que dans certains cas, les travailleurs étrangers qui étaient «mis au banc» entre les projets et ne travaillaient pas se sont fait dire que s'ils voulaient conserver leur statut de visa H-1B, ils devraient trouver ce que serait leur salaire brut en espèces. et donnez-le à SCM Data et MMC Systems pour générer de faux chèques de paie.
Sharma a également admis avoir intentionnellement surestimé et réclamé de fausses dépenses relatives aux données SCM et aux systèmes MMC sur ses déclarations de revenus des particuliers aux États-Unis pour 2011, 2012, 2013 et 2014, ce qui a entraîné une perte fiscale aux États-Unis de plus de 1.1 million de dollars.
En plus de la peine de prison, le juge McNulty a condamné Sharma à un an de liberté surveillée. Sharma a payé la perte fiscale de 1.1 million de dollars et les pénalités à l'IRS avant le prononcé de la peine.
Le procureur américain Carpenito a félicité les agents spéciaux des enquêtes sur la sécurité intérieure de l'Immigration and Customs Enforcement des États-Unis, sous la direction de l'agent spécial responsable Brian A. Michael, du département américain du Travail, Bureau de l'inspecteur général, sous la direction de l'agent spécial par intérim responsable. Michael C. Mikulka, à New York, et IRS - Criminal Investigation, sous la direction de John R. Tafur, avec l'enquête.
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La source: uscis.gov/news
Le propriétaire d'entreprises de technologie de l'information condamné à 15 mois de prison pour fraude au visa et fraude fiscale ajouté par Le journal de l'immigré on
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