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Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et Michael Alfonso, agent spécial par intérim chargé du bureau extérieur de Newark pour les enquêtes sur la sécurité intérieure (« HSI »), ont annoncé aujourd'hui la levée des scellés d'une plainte accusant Bronx- l'avocat spécialisé en droit de l'immigration KOFI AMANKWAA et son fils, KOFI AMANKWAA, JR., pour avoir mis en œuvre un stratagème de fraude à l'immigration à grande échelle. Les accusés seront présentés cet après-midi devant la juge américaine Sarah Netburn.

Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « Comme cela a été allégué, Kofi Amankwaa, un avocat spécialisé en droit de l'immigration, et son fils, Kofi Amankwaa, Jr., ont cherché à se moquer du système d'immigration américain en conspirant pour frauder les États-Unis et commettre une fraude en matière d'immigration. Amankwaa et son fils auraient exploité la loi sur la violence contre les femmes – une loi qui permet aux non-ressortissants victimes de violence domestique d'accéder au statut de résident permanent légal – pour leur propre gain financier en prétendant faussement que leurs clients étaient victimes de violence domestique. Grâce aux actions dévouées de nos partenaires chargés de l’application des lois et des procureurs de carrière de ce bureau, les accusés doivent désormais répondre de ces crimes.

L'agent spécial par intérim de HSI, Michael Alfonso, a déclaré : « Kofi Amankwaa est accusé de pratiques trompeuses par lesquelles il aurait victimisé des clients qui comptaient sur son assistance juridique dans leur processus d'immigration. HSI s'engage à protéger les candidats, les pétitionnaires et les demandeurs de citoyenneté américaine qui, malheureusement, risquent souvent d'être victimes d'escroqueries ou de fraudes. HSI est reconnaissant pour la collaboration dans cette enquête avec d’autres composantes du Département de la Sécurité intérieure, ainsi qu’avec d’autres agences fédérales, qui continuent de nous aider à lutter contre la fraude aux documents et aux prestations.

Selon les allégations contenues dans la plainte :

De septembre 2016 à novembre 2023, AMANKWAA et AMANKWAA, JR., ont rencontré des clients et leur ont demandé de signer des pétitions frauduleuses du formulaire I-360 en vertu de la loi sur la violence à l'égard des femmes (« VAWA ») déclarant faussement que les clients avaient été maltraités par leurs enfants citoyens américains. AMANKWAA a également signé les pétitions, sous peine de parjure, en tant qu'avocat préparateur.

Les accusés ont utilisé le dépôt frauduleux du formulaire I-360 VAWA Petitions, entre autres, comme base pour demander des documents de voyage en libération conditionnelle anticipée pour leurs clients – des documents qui permettent à des personnes sans statut légal aux États-Unis de voyager temporairement à l'étranger et d'y revenir. Les accusés ont ensuite ordonné à leurs clients, après avoir obtenu les documents de voyage préalables à la libération conditionnelle, de voyager à l'étranger et de retourner aux États-Unis. Enfin, les accusés ont utilisé la libération conditionnelle anticipée obtenue frauduleusement comme base pour que leurs clients demandent le statut de résident permanent légal.

Les prévenus ont mis en œuvre ce stratagème illégal en sachant que leurs clients n'avaient en fait pas été maltraités par leurs enfants ou sans jamais se demander si de tels abus avaient eu lieu. De plus, les défendeurs ne parvenaient souvent pas à obtenir le statut de résident permanent légal pour leurs clients parce que les demandes d'immigration de ces clients étaient refusées, entre autres raisons. Les défendeurs facturaient généralement 6,000 XNUMX $ à leurs clients pour leurs services, plus les frais administratifs.

En novembre 2023, à la suite de nombreuses plaintes de clients concernant des allégations d'abus frauduleux, l'autorisation d'AMANKWAA d'exercer le droit dans l'État de New York a été suspendue.

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KOFI AMANKWAA, 69 ans, et KOFI AMANKWAA, JR., 37 ans, tous deux de South River, New Jersey, sont chacun accusés d'un chef d'accusation de complot en vue de frauder les États-Unis et de commettre une fraude à l'immigration, passible d'une peine maximale de cinq ans de prison. prison et un chef de fraude à l’immigration, passible d’une peine maximale de 10 ans de prison.

Les peines maximales potentielles sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera déterminée par un juge.

M. Williams a salué le travail d'enquête exceptionnel du HSI. M. Williams a également remercié le Bureau de détection des fraudes et de sécurité nationale des services américains de citoyenneté et d'immigration pour son soutien dans cette enquête. Il a également noté que le bureau du procureur général de l'État de New York a lancé séparément aujourd'hui une procédure civile parallèle contre AMANKWAA et AMANKWAA, JR.

Cette affaire est traitée par l'Unité des crimes généraux du Bureau. Le procureur adjoint des États-Unis, Adam Z. Margulies, est chargé des poursuites.

Les accusations contenues dans la plainte ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire.

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