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L'ancien propriétaire du Georgia Diner dans le Queens et du Bridgeview Diner à Brooklyn a empoché plus de 650,000 XNUMX $ d'impôts payés par les clients au lieu de le déclarer à l'État.
NEW YORK – La procureure générale de New York, Letitia James, aujourd'hui récupéré plus de 1.8 million de dollars auprès de l'ancien propriétaire de deux restaurants new-yorkais pour avoir omis de déclarer plus de 650,000 XNUMX dollars de rentrées de fonds et avoir menti sur ses déclarations fiscales. Une enquête menée par le Bureau du procureur général (OAG) a révélé que l'ancien propriétaire du Georgia Diner dans le Queens et du Bridgeview Diner à Brooklyn, Dimitrios Kaloidis, n'avait pas déclaré de reçus imposables et avait déposé de fausses déclarations de revenus, en violation de la loi de New York sur les fausses réclamations. L'enquête a révélé que les convives percevaient des taxes auprès des clients sur les reçus en espèces, mais que M. Kaloidis a empoché ces taxes au lieu de les déclarer à l'État. À la suite de cette entente, la succession de M. Kaloidis doit payer 1,878,493 XNUMX XNUMX $ en pénalités et taxes dues plus intérêts.
« Lorsque les New-Yorkais paient des impôts, ils doivent être sûrs que ces fonds contribueront à soutenir les investissements de notre État dans l'éducation, les soins de santé, les transports et les services sur lesquels comptent tous les résidents », a déclaré Procureur général James. « En empochant l'argent des contribuables, l'ancien propriétaire de ces restaurants a trahi la confiance des New-Yorkais et privé notre État de ressources essentielles. Ces fonds récupérés seront désormais investis dans notre État, et j’espère que ce règlement enverra un message clair selon lequel mon bureau tiendra pour responsables les fraudeurs fiscaux.
Le MPC a ouvert une enquête sur les convives après avoir reçu une plainte d'un lanceur d'alerte. Le New York False Claims Act autorise les particuliers à intenter une action civile au nom du gouvernement et à participer à tout recouvrement. L'enquête a révélé que de 2015 à 2022, l'ancien propriétaire des restaurants, Dimitrios Kaloidis, a systématiquement sous-déclaré les recettes imposables et que l'argent non déclaré a été utilisé pour payer des dépenses professionnelles ou versé en « briques » de 10,000 XNUMX $ à l'ancien propriétaire lui-même.
En outre, l'enquête a révélé que Bridgeview Diner à Brooklyn avait sciemment sous-estimé les recettes imposables dans ses déclarations de revenus en tenant deux livres de transactions distincts, dont un seul était déclaré à l'État. Un ensemble de livres enregistrait les reçus de carte de crédit et d'argent provenant des ventes au restaurant le matin, et les taxes de vente sur ces transactions étaient remises à l'État. Cependant, le restaurant tenait également un ensemble de livres distincts dans lesquels les transactions en espèces de l'après-midi n'étaient pas déclarées et empochées par l'ancien propriétaire. Le BVG a également constaté que le Georgia Diner, dans le Queens, n'avait pas versé les taxes de vente sur les rentrées de fonds. Ensemble, les deux convives n'ont pas déclaré plus de 650,000 XNUMX $ de taxes.
La succession de Dimitrios Kaloidis, qui était propriétaire des convives jusqu'à son décès en 2019, a payé 1,187,272 334,307 356,913 $ d'impôts dus plus les intérêts et XNUMX XNUMX $ de pénalités. L'accord exige également que la succession verse XNUMX XNUMX $ au lanceur d'alerte.
Le procureur général James tient à remercier le ministère de la Fiscalité et des Finances pour son aide dans l'enquête sur ce stratagème d'évasion fiscale à double comptabilité.
Au BVG, l'enquête a été menée par la procureure générale adjointe Laura Jereski du Bureau de protection des contribuables, avec l'aide de l'analyste du soutien juridique Iuliia Belyshkina, sous la supervision de l'avocat principal de l'application des lois Bryan Kessler. Le Bureau de protection des contribuables est dirigé par le chef du bureau Thomas Teige Carroll et le chef adjoint du bureau Scott J. Spiegelman et fait partie de la Division de la justice économique, dirigée par le sous-procureur général en chef Chris D'Angelo et la première sous-procureure générale Jennifer Levy. .
Le procureur général James récupère 1.8 million de dollars auprès du propriétaire d'un restaurant de New York pour avoir trompé les contribuables ajouté par Le journal de l'immigré on
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