El Fiscal General James recupera $1.8 millones del propietario de un restaurante de la ciudad de Nueva York por engañar a los contribuyentes

El Fiscal General James recupera $1.8 millones del propietario de un restaurante de la ciudad de Nueva York por engañar a los contribuyentes

Crédito editorial: lev radin / Shutterstock.com

El ex propietario de Georgia Diner en Queens y Bridgeview Diner en Brooklyn se embolsó más de $650,000 en impuestos pagados por los clientes en lugar de informarlo al Estado

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, hoy recuperó más de 1.8 millones de dólares del antiguo propietario de dos restaurantes de la ciudad de Nueva York por no declarar más de 650,000 dólares en recibos en efectivo y mentir en las declaraciones de impuestos. Una investigación de la Oficina del Fiscal General (OAG) encontró que el ex propietario del Georgia Diner en Queens y del Bridgeview Diner en Brooklyn, Dimitrios Kaloidis, no declaró ingresos sujetos a impuestos y presentó declaraciones de impuestos falsas, violando la Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York. La investigación encontró que los comensales cobraban impuestos a los clientes sobre los recibos en efectivo; sin embargo, el Sr. Kaloidis se embolsó esos impuestos en lugar de reportarlos al estado. Como resultado de este acuerdo, el patrimonio del Sr. Kaloidis debe pagar $1,878,493 en multas e impuestos adeudados más intereses.

"Cuando los neoyorquinos pagan impuestos, deben sentirse seguros de que esos fondos ayudarán a respaldar las inversiones de nuestro estado en educación, atención médica, transporte y servicios de los que dependen todos los residentes", dijo Fiscal General James. “Al embolsarse estos dólares de los impuestos, el antiguo propietario de estos restaurantes violó la confianza de los neoyorquinos y privó a nuestro estado de recursos esenciales. Estos fondos recuperados ahora se destinarán a invertir en nuestro estado y, con suerte, este acuerdo envía un mensaje claro de que mi oficina responsabilizará a los evasores de impuestos”.

La Procuraduría General abrió una investigación sobre los comensales después de recibir una denuncia de un informante. La Ley de Reclamaciones Falsas de Nueva York permite a particulares presentar acciones civiles en nombre del gobierno y participar en cualquier recuperación. La investigación encontró que de 2015 a 2022 el antiguo propietario de los restaurantes, Dimitrios Kaloidis, no declaró sistemáticamente ingresos sujetos a impuestos y el efectivo no declarado se utilizó para pagar gastos comerciales o se desembolsó en “ladrillos” de 10,000 dólares al propio antiguo propietario. 

Además, la investigación reveló que Bridgeview Diner en Brooklyn subestimó a sabiendas los ingresos sujetos a impuestos en sus declaraciones de impuestos al mantener dos libros de transacciones separados, de los cuales solo uno se informó al estado. Un conjunto de libros registraba los recibos de tarjetas de crédito y efectivo de las ventas en los restaurantes de la mañana, y los impuestos sobre las ventas de esas transacciones se remitían al estado. Sin embargo, el restaurante también mantenía un juego de libros separado en el que las transacciones en efectivo de la tarde no se declaraban y el antiguo propietario se las embolsaba. La OAG también encontró que el Georgia Diner en Queens no remitió los impuestos sobre las ventas sobre los recibos en efectivo. Juntos, ambos comensales no declararon más de 650,000 dólares en impuestos.

El patrimonio de Dimitrios Kaloidis, propietario de los comensales hasta su muerte en 2019, ha pagado 1,187,272 dólares en impuestos adeudados más intereses y 334,307 dólares en multas. El acuerdo también exige que el patrimonio pague 356,913 dólares al denunciante.

El Fiscal General James desea agradecer al Departamento de Impuestos y Finanzas por su asistencia en la investigación de este plan de evasión fiscal contable doble.

En la OAG, la investigación fue dirigida por la Fiscal General Adjunta Laura Jereski de la Oficina de Protección al Contribuyente, con la asistencia de la Analista de Apoyo Legal Iuliia Belyshkina, bajo la supervisión del Abogado Principal de Cumplimiento Bryan Kessler. La Oficina de Protección al Contribuyente está dirigida por el Jefe de la Oficina Thomas Teige Carroll y el Jefe Adjunto de la Oficina Scott J. Spiegelman y es parte de la División para la Justicia Económica, que está dirigida por el Fiscal General Adjunto Jefe Chris D'Angelo y la Fiscal General Adjunta Primera Jennifer Levy. .

Deje un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.