New York, NY – 26 me 2022: Majistra Eric Adams pale pandan anons ansanm ak Pwokirè Jeneral Letitia James nan biwo AG New York. (Shutterstock)
NEW YORK – Majistra Vil Nouyòk Eric Adams ak Pwokirè Jeneral New York Letitia James te anonse jodi a retire yon gwo operasyon vòl an detay nan Vil New York ki te vòlè ak revann plizyè milyon dola nan machandiz. Jan sa endike nan akizasyon ki dezache jodi a, yo te akize 41 moun pou wòl yo nan bag krim sa a ki te vòlè rad liksye ak machandiz ak plizyè milye atik nan magazen dwòg yo te revann lè sa a sou eBay. Pandan twazan ankèt konjwen Depatman Lapolis Vil Nouyòk (NYPD) Grand Larceny Division ak Biwo Pwokirè Jeneral la (OAG) Òganize Krim Task Force (OCTF), lapolis te sezi plis pase $3.8 milyon dola nan vann detay yo vòlè. atik ki soti nan swadizan bòs antrepriz la, Roni Rubinov; plis pase 550 kado ak kat lajan kach yo vòlè; ak plis pase $300,000 nan lajan kach. Yo akize akize yo pou plizyè akizasyon koripsyon nan antrepriz, blanchi lajan, posesyon kriminèl nan pwopriyete yo vòlè, konplo pou fwode, ak konplo.
"Jodi a, nou montre ke Vil Nouyòk pap tolere krim - krim nan lari, krim an detay, oswa krim òganize," te di. Majistra Adams. “Sekirite piblik se kondisyon pou pwosperite, e konsa nou vle klè ke nou pral envestige, arete, ak pouswiv kriminèl yo lè yo vyole lalwa. Sa a pa t 'sèlman vòlè nan boutik, men moun ki te ale nan magazen yo ak netwaye etajè yo kòm yon pati nan yon gwoup krim òganize. Konplo masiv-vòl Yo Vann an Detay sa a te afekte tout nivo nan ekonomi nou an, soti nan magazen nan gwo chèn ak biznis endepandan - yo tout te deja afekte pa pandemi COVID-19 la. Mwen vle remèsye Pwokirè Jeneral James pou patenarya li a, NYPD, ak tout patnè nou yo paske yo te travay pou fè New York vin pi an sekirite, pi fò, ak plis pwosperi.”
“Destriksyon jodi a nan operasyon masiv vòl an detay sa a se yon pati nan efò kontinyèl nou pou konbat krim ak retabli yon anviwonman kote tout Nouyòkè yo santi yo an sekirite,” te di. Pwokirè Jeneral James. “Moun sa yo te vòlè dè milyon de dola nan machandiz liks yo epi netwaye etajè magazen dwòg yo nan kominote n ap viv yo epi revann machandiz sa yo pou gwo pwofi. N ap kontinye travay ak patnè nou yo nan fè respekte lalwa pou reprime krim ak pwoteje tout kominote nou yo.”
“NYPD an angaje l pou l sispann nenpòt moun — ak nenpòt antrepriz — ki menase byennèt moun n ap sèvi yo,” te di. Komisyonè NYPD Keechant L. Sewell. “Nou fyè de envestigasyon alontèm sa a ki baze sou entèlijans ak patenarya nou ak Biwo Pwokirè Jeneral Eta a, Envestigasyon Sekirite Enteryè a, ak tout moun ki te travay ansanm pou demonte operasyon kriminèl sa a epi arete ak pouswiv swadizan patisipan li yo nan tout limit. nan lalwa."
OCTF ak NYPD te sezi byen yo vòlè sa yo:
- Designer rad, valiz, senti, ak soulye;
- Kosmetik;
- Medikaman san preskripsyon;
- Divers atik magazen dwòg;
- Zouti ak elektwonik;
- Kafe; epi
- Plis pase 550 kat kado ki soti nan apeprè 60 détaillants diferan, tankou Amazon, Home Depot, Walgreens, Visa, Apple iTunes, Modell's, Lowe's, Kmart, American Express, ak Pottery Barn.
OCTF ak NYPD te sezi tou apeprè $300,000 nan rezidans Rubinov, kay kache, ak lokal biznis yo.
Atravè siveyans elektwonik ak fizik, analiz dosye finansye, ak lòt zouti envestigasyon, NYPD ak OAG te jwenn ke depi 2017, Rubinov, Yuriy Khodzhandiyev, ak Rafik Israilov, swadizan manadjè Rubinov yo, te dirije karyè larcenists (boosters) pou vòlè espesifik. machandiz ak kat kado nan men détaillants. Lè sa a, Rubinov ak manadjè li yo te achte machandiz yo vòlè a pou fraksyon nan pri Yo Vann an Detay epi revann yo pou pwofi nan yon magazen eBay ki rele Treasure-Deals-USA.
Boosters yo te pote pwopriyete yo vòlè li nan Rubinov's New Liberty Loans Pawn Shop — ki chita nan 67 W 47.th Street ak Romanov Gold Buyers Inc. — ki chita nan 71 W 47th Street, Suite 402A. Anplwaye Rubinov (Akasya Yasaroglu, Lyudmila Yushuvayev A/K/A "Lyudmila Yadegar" A/K/A "Ludi", Zamira Shaganova, Erica Zambrano ak Ramdass Ramkissoon A/K/A "Paulie") te achte atik rad yo vòlè pou sis. -a-uit pousan nan valè Yo Vann an Detay ak yo vòlè atik pharmaceutique ak pwodui kosmetik nan yon pousantaj de youn a de dola pou chak atik, tou depann de mak la. Rubinov regilyèman te bay anplwaye li yo lajan kach pou peye pou pwopriyete yo vòlè li, ki te resevwa lajan pou ankouraje akizisyon kontinyèl nan pwopriyete yo vòlè li.
Yon fwa Rubinov oswa anplwaye li yo te achte pwopriyete yo vòlè a, li te estoke nan youn nan lokal yo nan Midtown Manhattan. Li te Lè sa a, regilyèman transpòte pa Fathi Negadi nan rezidans Rubinov a ak kay kache Rubinov a, tou de ki sitiye nan Fresh Meadows, Queens. Ana Balaceanu, Fathi Negadi, Caroline Gallego, ak Patrice Collins te fè envantè ak òganize pwopriyete yo vòlè a nan kote ki kache nan Queens. Lè sa a, Balaceanu, Yasaroglu, Collins, ak Gallego afiche pwopriyete yo vòlè li pou yo revann nan magazen eBay Treasure-Deals-USA Rubinov la. Yon fwa yo te achte atik ki afiche yo, yo te transpòte yo tounen nan 71 W 47th Street pou yo pake epi answit voye yo bay kliyan eBay Rubinov yo.
Depi 2017, operasyon Treasure Steals USA te vann plis pase $1,373,728 nan pwopriyete yo vòlè atravè magazen eBay Rubinov la.
Anplis de anplwaye Rubinov sou plas, Rubinov te kontra avèk yon konsèpteur entènèt aleka ak konsiltan eCommerce, Charles Harman. Harman te kenbe devan magazen eBay la, te itilize zouti pou ogmante vizibilite ak trafik sou entènèt li yo, epi li te kreye sit adisyonèl pou antrepriz la.
Nan mwa desanm 2019, Rubinov te siyen yon kontra lwaye pou yon gwo espas depo ki sitiye nan Fresh Meadows, New York, kote li te planifye yo louvri yon "magazen" tankou etablisman ki te ranpli avèk pwopriyete yo vòlè li.
Anplis de sa, NYPD ak OCTF te dekouvri ke Rubinov te achte kat Transfè Elektwonik Benefis (EBT) Vil Nouyòk ak avantaj ki genyen nan rapèl an echanj lajan kach. Rubinov te dirije Khodzhandiyev, Yasaroglu, ak Shaganova pou verifye si kat oswa kont EBT pèsonèl boosters yo te gen balans aktif epi imedyatman achte benefis EBT yo nan rapèl yo an echanj pou lajan kach. Lè sa a, Rubinov te itilize benefis EBT sa yo pou achte pwovizyon pou fanmi li.
NYPD ak OCTF akize ke Rubinov te lave lajan ilegal ki sòti nan vant pwopriyete yo vòlè a atravè kont PayPal li epi answit atravè youn nan kont labank li yo, kidonk li te kache kòb ki sòti nan vant pwopriyete yo vòlè a.
NYPD ak OCTF akize tou ke Rubinov te re-envesti prèske 60 pousan nan kòb eBay brit li nan antrepriz la. Espesyalman, Rubinov ak anplwaye li yo te re-envesti lajan pou plizyè depans biznis ilegal, tankou retrè lajan kach, ki te peye boosters pou pwopriyete yo vòlè li, peman yo te fè bay anplwaye Rubinov yo, ak kanpay maketing. Kalite peman ak depans sa yo te fondasyon antrepriz Rubinov la, ki te pèmèt Rubinov kontinye achte ak revann pwopriyete yo vòlè li; epi ki te kontinye koule lajan ilegal nan PayPal ak kont labank Rubinov la.
"Entrepriz kriminèl sa a swadizan te opere kòm yon biznis e-commerce lonbraj, lè l sèvi avèk boosters pou achte machandiz yo vòlè ke yo te vann yo bay achtè san mefyans sou eBay anba laparans biznis lejitim Rubinov la," te di. Envestigasyon Sekirite Enteryè (HSI) Ajan Espesyal Nouyòk responsab Ricky J. Patel. “Operasyon konplèks ak byen òganize sa a te mete lajan yo te resevwa pa mwayen anpil biznis nan yon efò pou evite deteksyon pa lapolis. Aksyon jodi a pa t 'kapab reyalize san koperasyon sere ak ekspètiz Ajan Espesyal HSI yo, Gwoup Travay Krim Òganize Pwokirè Jeneral la, ak Divizyon Grand Larceny NYPD la.”
"Kominote biznis la remèsye Pwokirè Jeneral la pou inisyativ li pou deranje aktivite kriminèl òganize ki te fè anpil domaj nan konsomatè yo, pwopriyetè biznis yo ak travayè an detay nan de ane ki sot pase yo," te di. Kathryn Wylde, prezidan & CEO, Partnership for New York City. “Lavant machandiz yo vòlè sou Entènèt te mennen nan fèmti magazen ak pèdi travay. Aksyon yo anonse jodi a ban nou konfyans ke nou pral wè yon fen nan flagran aktivite ilegal ki te pwopagasyon pandan pandemi an.”
Akizasyon an — ki te sele jodi a devan Jistis Kou Siprèm New York Juan M. Merchan — te akize moun sa yo pou Koripsyon Antrepriz, Blanchi Lajan nan Premye Degre, ak lòt krim anrapò ak patisipasyon yo nan operasyon an detay òganize vòl ak kloti. Chak akize, si yo kondane, fè fas a jiska 8 1/3 a 25 ane nan prizon.
- Roni Rubinov, 42, Fresh Meadows, New York
- Yuriy Khodzhandiyev, 39, Forest Hills, New York
- Rafik Israilov, 56, Queens, NY
- Akasya Yasaroglu, 26, New York, NY
- Lyudmila Yushuvayev A/K/A "Lyudmila Yadegar" A/K/A "Ludi", 46, Queens, NY
- Erica Zambrano, 43, New York, NY
- Fathi Negadi, 39, Kawolin di Nò
- Caroline Gallego, 36, Frans
- Ramdass Ramkissoon A/K/A “Paulie”, 64, Queens, NY
- Zamira Shaganova, 33, Brooklyn, NY
- Ana Balaceanu, 40, Queens, NY
- Charles Harman, 58, Konte Erie, NY
Anplis de 12 moun ki chaje ak Koripsyon Antrepriz, 28 moun sa yo yo akize pou Posesyon Kriminèl Pwopriyete Volè nan Premye Degre ak lòt divès lòt krim, anrapò ak patisipasyon yo nan operasyon an detay òganize vòl ak kloti. Chak akize, si yo kondane, fè fas a jiska 8 1/3 a 25 ane nan prizon.
- Patrice Collins, 67, New York, NY
- Salimou Dabo, 36, Guinea
- Jerard Iamunno A/K/A "Italiano", 39, New York, NY
- Lance Fair, 31, New York, NY
- Cayla Roman, 23, New York, NY
- Kathleen Ragusa, 42, New York, NY
- Gregory Roosa, 49, New York, NY
- Jordan Cavaliero, 39, New York, NY
- Thomas Nicholas A/K/A "Tommy", 33, New York, NY
- Eveylon Ferguson, 33, New York, NY
- Kevin Ruthenbeck, 35, New York, NY
- David Higgins, 48, New York, NY
- Justin Pepchinski, 43, New York, NY
- Daniel Weber, 36, New York, NY
- Patrick Casey, 41, New York, NY
- Shawn Herald, 40, New York, NY
- Shanon Winkler A/K/A “Shea”, 26, New York, NY
- James Bilis A/K/A “Slim”, 32, Hudson County, NJ
- Samantha Cotroneo, 30, Konte Hudson, NJ
- Herman Ellis, 48, New York, NY
- Chris Plamondon, 31, New York, NY
- Joshua Dvorin, 33, New York, NY
- Reagan Callihan A/K/A “Meagan”, 41, New York, NY
- Sharif Warner, 45, Brooklyn, New York
- Chase Bunt, 33, Konte Ulster, New York
- Michael Morris, 26, Brooklyn, New York
- Jabari Smith, 31, Brooklyn, New York
- Alonzo Roberts, 30, Brooklyn, New York
Anfen, uit endividi ki annapre yo yo akize pou Itilizasyon Kriminèl yon Kat Benefis Piblik nan Premye ak Dezyèm Degre ak Fwod Welfare nan Twazyèm Degre, an relasyon ak wòl yo nan plan vòl EBT. Chak akize, si yo kondane pou akizasyon sa yo, fè fas a jiska 2 1/3 a 7 ane nan prizon.
- Roni Rubinov, 42, Fresh Meadows, New York
- Yuriy Khodzhandiyev, 39, Forest Hills, New York
- Akasya Yasaroglu, 26, New York, NY
- Zamira Shaganova, 33, Brooklyn, NY
- James Bilis A/K/A “Slim”, 32, Hudson County, NJ
- Justin Pepchinski, 43, New York, NY
- Kathleen Ragusa, 42, New York, NY
- Jacqueline Alessi, 34, Konte Suffolk, New York
Akizasyon yo kont akize yo se akizasyon ak akize yo sipoze inosan jiskaske ak sof si yo pwouve koupab nan yon tribinal.
Majistra Adams, NYPD, ak OAG remèsye El Dorado Task Force II – Gwo Fwòd Gwoup Ajan Espesyal Depatman Sekirite Enteryè Ameriken an Michael MacDonald ak Kathleen Corbett pou asistans alontèm yo nan ankèt sa a.
Majistra Adams, NYPD, ak OAG remèsye tou ekip Òganize Yo Vann an Detay nan Macy's, CVS Pharmacy, Rite-Aid ak Lowe's pou asistans kontinyèl yo pandan ankèt sa a. Yon remèsiman espesyal pou Manadjè Rite Aid Krim Yo Vann an Detay Òganize ak Envestigasyon Espesyal, John Moore; Macy's Senior Organized Crime Investigator, Israel Herrera; Manadjè Envestigasyon Rejyonal Lowe a, Amanda Hobert; ak Direktè CVS Health, Òganize Yo Vann an Detay Krim ak Envestigasyon Corporate, Ben Dugan.
Majistra Adams, NYPD, ak OAG remèsye Administrasyon Resous Imèn (HRA) pou èd yo nan pati ankèt sa a sou fwod byennèt.
NYPD ak OCTF te itilize tou resous ankèt eBay ak PayPal te bay yo. Yon mèsi espesyal pou tou de eBay ak PayPal lyezon ki fè respekte lalwa.
Konbat Krim: Majistra Adams ak Pwokirè Jeneral James Anonse Defann Gwo Vòl Yo Vann an Detay ak Operasyon Krim ajoute pa Jounal Imigran an on
Gade tout post yo pa The Immigrant's Journal →