New York, NY – 26 mai 2022 : le maire Eric Adams prend la parole lors d'une annonce conjointe avec le procureur général Letitia James au bureau AG de New York. (Shutterstock)
NEW YORK – Le maire de New York, Eric Adams, et le procureur général de New York, Letitia James, ont annoncé aujourd'hui le démantèlement d'une opération massive de vol au détail à New York qui a volé et revendu des millions de dollars de marchandises. Comme indiqué dans l'acte d'accusation non scellé aujourd'hui, 41 personnes ont été inculpées pour leur rôle dans ce réseau criminel qui a volé des vêtements et des biens de luxe et des milliers d'articles dans des pharmacies qui ont ensuite été revendus sur eBay. Au cours de l'enquête conjointe de trois ans menée par la division Grand Larceny du département de police de la ville de New York (NYPD) et le groupe de travail sur le crime organisé (OCTF) du bureau du procureur général (OAG), les forces de l'ordre ont saisi plus de 3.8 millions de dollars de produits volés. des articles du patron présumé de l'entreprise, Roni Rubinov ; plus de 550 cartes-cadeaux et cartes de paiement volées ; et plus de 300,000 XNUMX $ en espèces. Les accusés sont accusés de divers chefs d'accusation de corruption d'entreprise, de blanchiment d'argent, de possession criminelle de biens volés, de stratagème frauduleux et de complot.
"Aujourd'hui, nous montrons que la ville de New York ne tolérera pas le crime - crime de rue, crime de détail ou crime organisé", a déclaré Maire Adams. "La sécurité publique est la condition préalable à la prospérité, et nous voulons donc être clairs sur le fait que nous enquêterons, arrêterons et poursuivrons les criminels lorsqu'ils enfreignent la loi. Il ne s'agissait pas seulement de vol à l'étalage, mais de personnes entrant dans les magasins et nettoyant les étagères dans le cadre d'un réseau de crime organisé. Ce stratagème massif de vol au détail a touché tous les niveaux de notre économie, des grands magasins aux grandes chaînes en passant par les entreprises indépendantes – qui ont toutes déjà été touchées par la pandémie de COVID-19. Je tiens à remercier la procureure générale James pour son partenariat, le NYPD et tous nos partenaires pour avoir travaillé à rendre New York plus sûre, plus forte et plus prospère.
"Le démantèlement aujourd'hui de cette opération massive de vol au détail fait partie de nos efforts continus pour lutter contre le crime et restaurer un environnement où tous les New-Yorkais se sentent en sécurité", a déclaré Procureur général James. «Ces individus ont volé des millions de dollars en produits de luxe et ont vidé les étagères des pharmacies dans les communautés où nous vivons et ont revendu ces produits à grand profit. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires des forces de l'ordre pour réprimer le crime et protéger toutes nos communautés.
"Le NYPD s'est engagé à arrêter quiconque - et toute entreprise - qui menace le bien-être des personnes que nous servons", a déclaré Commissaire du NYPD, Keechant L. Sewell. "Nous sommes fiers de cette enquête à long terme axée sur le renseignement et de nos partenariats avec le bureau du procureur général de l'État, les enquêtes sur la sécurité intérieure et tous ceux qui ont travaillé ensemble pour démanteler cette opération criminelle et arrêter et poursuivre au maximum ses participants présumés. de la loi."
L'OCTF et le NYPD ont saisi les biens volés suivants :
- Vêtements, sacs à main, ceintures et chaussures de créateurs ;
- Produits de beauté;
- Médicaments en vente libre;
- Articles divers de pharmacie;
- Outils et électronique ;
- Café; et
- Plus de 550 cartes-cadeaux d'environ 60 détaillants différents, dont Amazon, Home Depot, Walgreens, Visa, Apple iTunes, Modell's, Lowe's, Kmart, American Express et Pottery Barn.
L'OCTF et le NYPD ont également saisi environ 300,000 XNUMX $ dans la résidence, la cachette et les locaux commerciaux de Rubinov.
Grâce à la surveillance électronique et physique, à l'analyse des dossiers financiers et à d'autres outils d'enquête, le NYPD et le BVG ont découvert que depuis 2017, Rubinov, Yuriy Khodzhandiyev et Rafik Israilov, les responsables présumés de Rubinov, ordonnaient à des voleurs de carrière (boosters) de voler des marchandises et cartes-cadeaux de détaillants. Rubinov et ses managers ont ensuite acheté les biens volés pour des fractions du prix de détail et les ont revendus à profit sur une boutique eBay appelée Treasure-Deals-USA.
Les boosters ont apporté des biens volés au prêteur sur gages New Liberty Loans de Rubinov - situé au 67 W 47th Street et à Romanov Gold Buyers Inc. — situé au 71 W 47th rue, bureau 402A. Les employés de Rubinov (Akasya Yasaroglu, Lyudmila Yushuvayev A/K/A "Lyudmila Yadegar" A/K/A "Ludi", Zamira Shaganova, Erica Zambrano et Ramdass Ramkissoon A/K/A "Paulie") ont ensuite acheté des vêtements volés pour six -à huit pour cent de leur valeur au détail et des articles pharmaceutiques et cosmétiques volés au taux de un à deux dollars par article, selon la marque. Rubinov a régulièrement fourni à ses employés de l'argent pour payer les biens volés, qui ont été alloués pour promouvoir l'acquisition en cours de biens volés.
Une fois que la propriété volée a été achetée par Rubinov ou ses employés, elle a été entreposée dans l'un des endroits du centre de Manhattan. Il a ensuite été régulièrement transporté par Fathi Negadi à la résidence de Rubinov et à la cachette de Rubinov, toutes deux situées à Fresh Meadows, Queens. Ana Balaceanu, Fathi Negadi, Caroline Gallego et Patrice Collins ont inventorié et organisé les biens volés dans les cachettes du Queens. Balaceanu, Yasaroglu, Collins et Gallego ont ensuite posté la propriété volée pour la revente sur la boutique eBay Treasure-Deals-USA de Rubinov. Une fois les articles affichés achetés, ils ont été transportés au 71 W 47th Street pour être emballés puis expédiés aux clients eBay de Rubinov.
Depuis 2017, l'opération Treasure Steals USA a vendu plus de 1,373,728 XNUMX XNUMX $ de biens volés via la boutique eBay de Rubinov.
En plus des employés sur place de Rubinov, Rubinov a engagé un concepteur Web à distance et consultant en commerce électronique, Charles Harman. Harman a maintenu la vitrine de la boutique eBay, utilisé des outils pour augmenter sa visibilité et son trafic en ligne et créé des sites supplémentaires pour l'entreprise.
En décembre 2019, Rubinov a signé un bail pour un grand entrepôt situé à Fresh Meadows, New York, où il prévoyait d'ouvrir un «grand magasin» comme une installation remplie de biens volés.
De plus, le NYPD et l'OCTF ont découvert que Rubinov s'était procuré des cartes de transfert électronique des avantages (EBT) de la ville de New York et bénéficiait de boosters en échange d'espèces. Rubinov a ordonné à Khodzhandiyev, Yasaroglu et Shaganova de vérifier si les cartes ou comptes EBT personnels des boosters avaient des soldes actifs et d'acheter ensuite les avantages EBT des boosters en échange d'espèces. Rubinov a ensuite utilisé ces avantages EBT pour acheter des produits d'épicerie pour sa famille.
Le NYPD et l'OCTF allèguent que Rubinov a lavé le produit illicite de la vente de biens volés via son compte PayPal, puis via l'un de ses comptes bancaires, dissimulant ainsi avec succès le produit de la vente de biens volés.
Le NYPD et l'OCTF allèguent en outre que Rubinov a réinvesti près de 60 % de son produit brut d'eBay dans l'entreprise. Plus précisément, Rubinov et ses employés ont réinvesti des fonds pour diverses dépenses commerciales illicites, telles que des retraits d'espèces, qui ont payé des boosters pour des biens volés, des paiements versés aux employés de Rubinov et des campagnes de marketing. Ces types de paiements et de dépenses étaient à la base de l'entreprise de Rubinov, qui a permis à Rubinov de continuer à acheter et à revendre des biens volés; et qui a perpétué le flux de produits illicites vers les comptes PayPal et bancaires de Rubinov.
"Cette entreprise criminelle aurait fonctionné comme une entreprise de commerce électronique fantôme, utilisant des boosters pour se procurer des marchandises volées qu'ils ont ensuite vendues à des acheteurs sans méfiance sur eBay sous le couvert des entreprises légitimes de Rubinov", a déclaré Agent spécial chargé par intérim des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI) à New York Ricky J. Patel. «Cette opération complexe et bien organisée a acheminé leurs produits mal acquis à travers de nombreuses entreprises dans le but d'échapper à la détection par les forces de l'ordre. Les actions d'aujourd'hui n'auraient pas pu être accomplies sans l'étroite coopération et l'expertise des agents spéciaux du HSI, du groupe de travail sur le crime organisé du procureur général et de la division Grand Larceny du NYPD.
"La communauté des affaires remercie la procureure générale pour son initiative visant à perturber l'activité criminelle organisée qui a fait tant de tort aux consommateurs, aux propriétaires d'entreprise et aux travailleurs du commerce de détail au cours des deux dernières années", a déclaré Kathryn Wylde, présidente et chef de la direction, Partnership for New York City. « Les ventes sur Internet de biens volés ont entraîné des fermetures de magasins et des pertes d'emplois. Les actions annoncées aujourd'hui nous donnent confiance que nous verrons la fin des activités illégales flagrantes qui ont proliféré pendant la pandémie.
L'acte d'accusation - descellé aujourd'hui devant le juge de la Cour suprême de New York Juan M. Merchan - a accusé les personnes suivantes de corruption d'entreprise, de blanchiment d'argent au premier degré et d'autres crimes en relation avec leur implication dans l'opération organisée de vol au détail et d'escrime. Chaque accusé, s'il est reconnu coupable, risque jusqu'à 8 1/3 à 25 ans de prison.
- Roni Rubinov, 42 ans, Fresh Meadows, New York
- Yuriy Khodzhandiyev, 39 ans, Forest Hills, New York
- Rafik Israilov, 56 ans, Queens, New York
- Akasya Yasaroglu, 26 ans, New York, NY
- Lyudmila Yushuvayev A/K/A "Lyudmila Yadegar" A/K/A "Ludi", 46, Queens, NY
- Erica Zambrano, 43 ans, New York, NY
- Fathi Negadi, 39 ans, Caroline du Nord
- Caroline Gallégo, 36 ans, France
- Ramdass Ramkissoon A/K/A "Paulie", 64, Queens, NY
- Zamira Shaganova, 33 ans, Brooklyn, New York
- Ana Balaceanu, 40 ans, Queens, New York
- Charles Harman, 58 ans, comté d'Erie, État de New York
En plus des 12 personnes accusées de corruption d'entreprise, les 28 personnes suivantes sont accusées de possession criminelle de biens volés au premier degré et d'autres divers autres crimes, en relation avec leur implication dans l'opération organisée de vol au détail et d'escrime. Chaque accusé, s'il est reconnu coupable, risque jusqu'à 8 1/3 à 25 ans de prison.
- Patrice Collins, 67 ans, New York, NY
- Salimou Dabo, 36 ans, Guinée
- Jérard Iamunno A/K/A "Italiano", 39 ans, New York, NY
- Lance Fair, 31 ans, New York, NY
- Cayla Roman, 23 ans, New York, NY
- Kathleen Ragusa, 42 ans, New York, NY
- Gregory Roosa, 49 ans, New York, NY
- Jordan Cavaliero, 39 ans, New York, NY
- Thomas Nicholas A/K/A "Tommy", 33, New York, NY
- Eveylon Ferguson, 33 ans, New York, NY
- Kevin Ruthenbeck, 35 ans, New York, NY
- David Higgins, 48 ans, New York, NY
- Justin Pepchinski, 43 ans, New York, NY
- Daniel Weber, 36 ans, New York, NY
- Patrick Casey, 41 ans, New York, NY
- Shawn Herald, 40 ans, New York, NY
- Shanon Winkler A/K/A "Shea", 26 ans, New York, NY
- James Bilis A/K/A "Slim", 32 ans, comté d'Hudson, NJ
- Samantha Cotroneo, 30 ans, comté d'Hudson, NJ
- Herman Ellis, 48 ans, New York, NY
- Chris Plamondon, 31 ans, New York, NY
- Joshua Dvorin, 33 ans, New York, NY
- Reagan Callihan A/K/A "Meagan", 41, New York, NY
- Sharif Warner, 45 ans, Brooklyn, New York
- Chase Bunt, 33 ans, comté d'Ulster, État de New York
- Michael Morris, 26 ans, Brooklyn, New York
- Jabari Smith, 31 ans, Brooklyn, New York
- Alonzo Roberts, 30 ans, Brooklyn, New York
Enfin, les huit personnes suivantes sont accusées d'utilisation criminelle d'une carte de prestations publiques aux premier et deuxième degrés et de fraude à l'aide sociale au troisième degré, en relation avec leur rôle dans le stratagème de vol EBT. Chaque accusé, s'il est reconnu coupable de ces accusations, risque jusqu'à 2 1/3 à 7 ans de prison.
- Roni Rubinov, 42 ans, Fresh Meadows, New York
- Yuriy Khodzhandiyev, 39 ans, Forest Hills, New York
- Akasya Yasaroglu, 26 ans, New York, NY
- Zamira Shaganova, 33 ans, Brooklyn, New York
- James Bilis A/K/A "Slim", 32 ans, comté d'Hudson, NJ
- Justin Pepchinski, 43 ans, New York, NY
- Kathleen Ragusa, 42 ans, New York, NY
- Jacqueline Alessi, 34 ans, comté de Suffolk, New York
Les accusations portées contre les accusés sont des accusations et les accusés sont présumés innocents jusqu'à et à moins que leur culpabilité ne soit prouvée par un tribunal.
Le maire Adams, le NYPD et l'OAG remercient le groupe de travail El Dorado II du Département américain de la sécurité intérieure - les agents spéciaux du groupe des fraudes majeures Michael MacDonald et Kathleen Corbett pour leur aide à long terme dans cette enquête.
Le maire Adams, le NYPD et le BVG remercient également les équipes du crime organisé de détail de Macy's, CVS Pharmacy, Rite-Aid et Lowe's pour leur aide continue au cours de cette enquête. Un merci spécial au directeur de Rite Aid du crime organisé dans le commerce de détail et des enquêtes spéciales, John Moore ; l'enquêteur principal sur le crime organisé chez Macy's, Israel Herrera ; la responsable régionale des enquêtes de Lowe's, Amanda Hobert ; et Ben Dugan, directeur de CVS Health, Criminalité organisée dans le commerce de détail et enquêtes sur les entreprises.
Le maire Adams, le NYPD et le BVG remercient l'Administration des ressources humaines (HRA) pour leur aide dans la partie fraude sociale de cette enquête.
Le NYPD et l'OCTF ont également utilisé les ressources d'enquête fournies par eBay et PayPal. Un merci spécial aux agents de liaison eBay et PayPal chargés de l'application de la loi.
Lutte contre le crime : le maire Adams et le procureur général James annoncent le démantèlement d'une opération massive de vol et de criminalité dans le commerce de détail ajouté par Le journal de l'immigré on
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