Pa Lukas I. Alpert, MarketWatch

"Mwen se tout sa ou imajine mwen ye, osi lontan ke li bon epi li se Bondye."

Se konsa Dennis Jali, yon gourou finans Sid Afriken ki te pwoklame pwòp tèt ou te vann pwogram siksè finansye li sou tematik kretyen yo bay yon foul moun sitou imigran Afriken yo nan legliz ak sal resepsyon nan ak alantou Baltimore ak Washington, DC.

Men, pandan ke Jali te deklare ke li te kapab miltipliye lajan yo pa otan ke 35% atravè cryptocurrency ak envèstisman echanj etranje, pwosekitè yo di ke li te tou senpleman yon tronpe ki pa sen.

Non sèlman Jali ak konplis li yo pa t pastè tankou yo te di, yo pa t janm fè okenn envèstisman ak lajan kliyan yo, olye yo te sèvi ak li pou finanse mòd vi abondan nan vwayaj avyon prive, kay liksye ak flòt machin anpenpan.

"Mwen posede 28 machin mwen te achte, tout lajan kach. Epi mwen pa pale machin bon mache. Mwen pa t janm posede yon Toyota nan lavi mwen,” Jali te di nan yon entèvyou 2019 pa lontan anvan pwogram jesyon richès li a, ki te rele 1st Million Dollars, te tonbe e li menm ak kowòt li yo te chaje ak kouri yon konplo 28 milyon dola Ponzi.

Semèn pase a, youn nan ko-konspiratè Jali a, Arley Ray Johnson, 63, nan Bowie, Maryland, te kondane a 6 an ½ nan prizon federal pou wòl li kòm ofisye anchèf finansye 1st Million la. Yon dezyèm akize, John Erasmus Frimpong, yon sitwayen Ganayen ki gen 42 lane ki te travay kòm ofisye anchèf maketing pwogram nan, te plede koupab pou fwod sou fil ak sekirite nan mwa Out e li pwograme pou l kondane mwa pwochen an.

Jali, 37, te kouri ale nan natif natal Lafrik di sid an 2019 lè li te vin konnen li te anba envestigasyon pa FBI la. Li te arete la an 2020 apre yon akizasyon kriminèl te dewoule nan peyi Etazini, men li toujou ap tann ekstradisyon nan peyi Etazini pou fè fas ak chaj. Ni li ni yon avoka pou li te kapab imedyatman jwenn pou fè kòmantè.

Mesaj yo te kite ak avoka Johnson ak Frimpong pa te retounen imedyatman.

Lajistis yo di gwoup la te lanse konplo a an 2017, li te parèt nan legliz kote yo te patisipe sitou pa imigran Afriken yo, ankouraje tèt yo kòm pastè ki te gen objektif pou ede pawasyen yo jwenn fòtin yo atravè devosyon relijye. Yo te atire envestisè tou nan seminè yo te fè nan sal resepsyon otèl yo ak nan sal konvansyon yo.

Jali prezante tèt li kòm yon ekspè nan envèstisman foreks ak cryptocurrency, pwomèt moun ki envesti avè l retounen nan ant 6% ak 35% nan yon ane. Li te di ke envestisman inisyal yo ta toujou an sekirite epi yo te kenbe nan kont konfyans espesyal.

Envestigatè yo di ke lakou a se te yon manti e ke Jali ak ko-konspiratè li yo pa janm envesti okenn nan lajan an. Olye de sa, pwosekitè yo di, yo te itilize lajan yo pou finanse pwòp vi yo epi peye envestisè pi bonè nan yon estrikti konplo Ponzi klasik. An tou, lajistis yo di gwoup la te pran 28 milyon dola nan men plizyè milye viktim, anpil ladan yo te enfimyè oswa yo te travay nan lòt domèn medikal.

Nan kèk ane, konplo a te dewoule, e menm lè pwogram nan te kòmanse fonksyone nan yon defisi, pwosekitè yo di mesye yo te kontinye mande envestisman pou kouvri defisi a. Nan fen 2019, sepandan, pwogram nan tonbe, ak pifò nan envestisè 1st Million la pèdi chemiz yo, pwosekitè yo te di.

  imigran, imigrasyon, èskrokri