Holy High Rollers : les procureurs éliminent les faux pasteurs qui ont ciblé les immigrants dans le cadre d'un stratagème de Ponzi de 28 millions de dollars

Holy High Rollers : les procureurs éliminent les faux pasteurs qui ont ciblé les immigrants dans le cadre d'un stratagème de Ponzi de 28 millions de dollars

Par Lukas I. Alpert, MarketWatch

"Je suis tout ce que vous imaginez que je sois, tant que c'est bon et que c'est pieux."

C'est ainsi que Dennis Jali, un gourou de la finance autoproclamé sud-africain, a vendu son programme de réussite financière sur le thème chrétien à des foules d'immigrants principalement africains dans des églises et des salles de banquet à et autour de Baltimore et Washington, DC.

Mais alors que Jali a affirmé qu'il pouvait multiplier leur argent jusqu'à 35% grâce à des investissements en crypto-monnaie et en devises, les procureurs ont déclaré qu'il s'agissait simplement d'une arnaque impie.

Non seulement Jali et ses complices n'étaient pas des pasteurs comme ils le prétendaient, mais ils n'ont jamais fait d'investissements avec l'argent de leurs clients, l'utilisant plutôt pour financer des modes de vie somptueux de voyages en jet privé, des maisons de luxe et des flottes de voitures de luxe.

«Je possède 28 voitures que j'ai achetées, toutes en espèces. Et je ne parle pas de voitures bon marché. Je n'ai jamais possédé de Toyota de ma vie », a déclaré Jali dans une interview en 2019 peu de temps avant que son programme de gestion de patrimoine, appelé 1st Million Dollars, ne s'effondre et que lui et ses cohortes soient accusés d'avoir dirigé un stratagème de Ponzi de 28 millions de dollars.

La semaine dernière, l'un des co-conspirateurs de Jali, Arley Ray Johnson, 63 ans, de Bowie, Maryland, a été condamné à 6 ans et demi de prison fédérale pour son rôle de directeur financier de 1st Million. Un deuxième accusé, John Erasmus Frimpong, un ressortissant ghanéen de 42 ans qui travaillait comme directeur du marketing du programme, a plaidé coupable de fraude électronique et de fraude en valeurs mobilières en août et devrait être condamné le mois prochain.

Jali, 37 ans, a fui vers son Afrique du Sud natale en 2019 lorsqu'il a appris qu'il faisait l'objet d'une enquête du FBI. Il y a été arrêté en 2020 après qu'un acte d'accusation a été levé aux États-Unis, mais attend toujours son extradition vers les États-Unis pour faire face à des accusations. Ni lui ni un de ses avocats n'ont pu être contactés dans l'immédiat pour commenter.

Les messages laissés aux avocats de Johnson et Frimpong n'ont pas été immédiatement renvoyés.

Les procureurs affirment que le groupe a lancé le programme en 2017, apparaissant dans des églises fréquentées principalement par des immigrants africains, se présentant comme des pasteurs dont le but était d'aider les paroissiens à trouver leur fortune grâce à la dévotion religieuse. Ils ont également attiré des investisseurs lors de séminaires qu'ils ont organisés dans des salles de banquet d'hôtel et des salles de congrès.

Jali s'est présenté comme un expert des investissements sur le forex et les crypto-monnaies, promettant à ceux qui investissent avec lui des rendements compris entre 6% et 35% d'ici un an. Il a déclaré que leur investissement initial serait toujours sécurisé et détenu dans des comptes en fiducie spéciaux.

Les enquêteurs disent que le terrain était un mensonge et que Jali et ses co-conspirateurs n'ont jamais investi d'argent. Au lieu de cela, disent les procureurs, ils ont utilisé les fonds pour financer leur propre style de vie et payer les investisseurs précédents dans une structure de schéma de Ponzi classique. Au total, les procureurs affirment que le groupe a reçu 28 millions de dollars de milliers de victimes, dont beaucoup étaient des infirmières ou travaillaient dans d'autres domaines médicaux.

En quelques années, le programme s'est dénoué, et alors même que le programme commençait à fonctionner avec un déficit, les procureurs disent que les hommes ont continué à solliciter des investissements pour couvrir le manque à gagner. Fin 2019, cependant, le programme s'est effondré, la plupart des investisseurs du 1er million perdant leur chemise, ont déclaré les procureurs.

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